{"id":4890,"date":"2024-06-19T17:11:14","date_gmt":"2024-06-19T17:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/api.croghan.bank\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/"},"modified":"2026-04-21T21:57:23","modified_gmt":"2026-04-21T21:57:23","slug":"lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales","status":"publish","type":"newsarticle","link":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/","title":{"rendered":"Lo que necesita saber: Informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales"},"content":{"rendered":"","protected":false},"template":"","newsarticlecategory":[83],"class_list":["post-4890","newsarticle","type-newsarticle","status-publish","hentry","newsarticlecategory-noticias-de-finanzas-empresariales"],"acf":{"modules":[{"acf_fc_layout":"bread_crumb_nav_hero","title":"<h1>Lo que necesita saber: Informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales<\/h1>","subtitle":"","content":"<h2>Las nuevas normas sobre beneficiarios reales exigidas por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) entraron en vigor el 1 de enero de 2024.<\/h2>\nEstas reglas requieren que ciertos propietarios de negocios reporten informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales (BOI, por sus siglas en ingl\u00e9s) a la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Esta ley federal fue dise\u00f1ada para proteger el sistema financiero de los EE. UU. de amenazas, incluido el lavado de dinero, el fraude fiscal y otras actividades financieras ilegales. \n<h3>\u00bfA qui\u00e9n afecta?<\/h3>\n<ul>\n \t<li>LLC<\/li>\n \t<li>LLP<\/li>\n \t<li>Confianza Empresarial<\/li>\n \t<li>Cualquier otra entidad extranjera o nacional establecida a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n ante una oficina del secretario de estado de un estado o territorio tribal<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00bfQui\u00e9n est\u00e1 exento?<\/h3>\n<ul>\n \t<li>Gran empresa operativa con 20+ empleados y m\u00e1s de $ 5MM en ingresos brutos en el a\u00f1o fiscal anterior<\/li>\n \t<li>Entidades exentas de impuestos, incluidas las organizaciones sin fines de lucro 501\u00a9(3)<\/li>\n \t<li>Compa\u00f1\u00edas de seguros y productores de seguros con licencia estatal<\/li>\n \t<li>Bancos, cooperativas de cr\u00e9dito, sociedades de cartera de instituciones de dep\u00f3sito, corredores o agentes de valores<\/li>\n \t<li>Una empresa de inversi\u00f3n o un asesor de inversiones<\/li>\n \t<li>Entidades inactivas<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 hay que denunciar?<\/h3>\n<ul>\n \t<li>El nombre legal de su empresa<\/li>\n \t<li>El nombre comercial de su empresa<\/li>\n \t<li>La direcci\u00f3n y el lugar principal de su empresa<\/li>\n \t<li>La jurisdicci\u00f3n de la formaci\u00f3n de su empresa<\/li>\n \t<li>El n\u00famero de identificaci\u00f3n del contribuyente del IRS y el n\u00famero de identificaci\u00f3n del empleador (EIN) de su empresa<\/li>\n \t<li>Propietario(s) de la empresa Nombre legal completo<\/li>\n \t<li>Propietario(s) del negocio Fecha de nacimiento<\/li>\n \t<li>Propietario(s) del negocio Direcci\u00f3n residencial actual<\/li>\n \t<li>Imagen y detalles del pasaporte de EE. UU., licencia de conducir estatal, documento de identificaci\u00f3n emitido por un estado, gobierno local o tribu, o pasaporte extranjero<\/li>\n<\/ul>\n<h3>\u00bfCu\u00e1ndo hay que denunciar?<\/h3>\nLas empresas declarantes existentes constituidas antes del 1 de enero de 2024 deben informar en el plazo de un a\u00f1o a partir de la fecha de entrada en vigor del 1 de enero de 2025. Si tu empresa se cre\u00f3 despu\u00e9s del 1 de enero de 2024, tienes 90 d\u00edas a partir de la fecha de formaci\u00f3n de tu empresa. Si hay un cambio en cualquiera de los BOI que ha informado, tiene 30 d\u00edas para enviar una actualizaci\u00f3n.  \n<h3>\u00bfC\u00f3mo se presenta el informe?<\/h3>\nLa BOI se puede informar a trav\u00e9s del sitio web de FinCEN en <a href=\"https:\/\/www.croghan.com\/speedbump.aspx?link=www.fincen.gov\/boi\" target=\"_blank\" rel=\"lightcase noopener\">www.fincen.gov\/boi<\/a>.\n<h3>Enlaces \u00fatiles<\/h3>\n<ul>\n \t<li>Informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de FinCEN - <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/boi\">https:\/\/www.fincen.gov\/boi<\/a><\/li>\n \t<li>Preguntas frecuentes sobre los requisitos de presentaci\u00f3n de informes - <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/boi-faqs\">https:\/\/www.fincen.gov\/boi-faqs<\/a><\/li>\n \t<li>Fechas clave de presentaci\u00f3n - <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/sites\/default\/files\/shared\/BOI_Reporting_Filing_Dates-Published03.24.23_508C.pdf\">https:\/\/www.fincen.gov\/sites\/default\/files\/shared\/BOI_Reporting_Filing_Dates-Published03.24.23_508C.pdf<\/a><\/li>\n \t<li>Video de Introducci\u00f3n a los Requisitos de Reporte de Informaci\u00f3n BOI - <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=nx48tPUbRK0\">https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=nx48tPUbRK0<\/a><\/li>\n \t<li>Hoja Informativa de la Regla de Reporte de Informaci\u00f3n sobre Beneficiarios Finales - <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/beneficial-ownership-information-reporting-rule-fact-sheet\">https:\/\/www.fincen.gov\/beneficial-ownership-information-reporting-rule-fact-sheet<\/a><\/li>\n<\/ul>\nConsulte a su <a href=\"\/about-us\/our-team\">prestamista comercial <\/a>local si tiene alguna pregunta.\n\n<sub>*Todos los pr\u00e9stamos est\u00e1n sujetos a aprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito.<\/sub>","buttons":null,"module_anchor_id":"","module_padding_inner":"noPaddingInner","module_spacing_after":"defaultSpacingAfter"}]},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Informaci\u00f3n sobre la titularidad beneficiaria (BOI) de informes | Croghan<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Las nuevas normas de la Ley de Transparencia Corporativa entraron en vigor el 1\/1\/2024. Las LLC, LLP y fideicomisos empresariales deben informar de la titularidad beneficiaria a FinCEN. Mira qui\u00e9n est\u00e1 afectado.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Informaci\u00f3n sobre la titularidad beneficiaria (BOI) de informes | Croghan\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Las nuevas normas de la Ley de Transparencia Corporativa entraron en vigor el 1\/1\/2024. Las LLC, LLP y fideicomisos empresariales deben informar de la titularidad beneficiaria a FinCEN. Mira qui\u00e9n est\u00e1 afectado.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Banco Croghan sin cabeza\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-04-21T21:57:23+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/about-us\\\/news\\\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/about-us\\\/news\\\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\\\/\",\"name\":\"Informaci\u00f3n sobre la titularidad beneficiaria (BOI) de informes | Croghan\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-06-19T17:11:14+00:00\",\"dateModified\":\"2026-04-21T21:57:23+00:00\",\"description\":\"Las nuevas normas de la Ley de Transparencia Corporativa entraron en vigor el 1\\\/1\\\/2024. Las LLC, LLP y fideicomisos empresariales deben informar de la titularidad beneficiaria a FinCEN. Mira qui\u00e9n est\u00e1 afectado.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/about-us\\\/news\\\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/about-us\\\/news\\\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/about-us\\\/news\\\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hogar\",\"item\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"News Articles\",\"item\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/about-us\\\/news\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Lo que necesita saber: Informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/\",\"name\":\"Banco Croghan sin cabeza\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/api.croghan.bank\\\/es\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Informaci\u00f3n sobre la titularidad beneficiaria (BOI) de informes | Croghan","description":"Las nuevas normas de la Ley de Transparencia Corporativa entraron en vigor el 1\/1\/2024. Las LLC, LLP y fideicomisos empresariales deben informar de la titularidad beneficiaria a FinCEN. Mira qui\u00e9n est\u00e1 afectado.","robots":{"index":"noindex","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Informaci\u00f3n sobre la titularidad beneficiaria (BOI) de informes | Croghan","og_description":"Las nuevas normas de la Ley de Transparencia Corporativa entraron en vigor el 1\/1\/2024. Las LLC, LLP y fideicomisos empresariales deben informar de la titularidad beneficiaria a FinCEN. Mira qui\u00e9n est\u00e1 afectado.","og_url":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/","og_site_name":"Banco Croghan sin cabeza","article_modified_time":"2026-04-21T21:57:23+00:00","twitter_card":"summary_large_image","schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/","url":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/","name":"Informaci\u00f3n sobre la titularidad beneficiaria (BOI) de informes | Croghan","isPartOf":{"@id":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/#website"},"datePublished":"2024-06-19T17:11:14+00:00","dateModified":"2026-04-21T21:57:23+00:00","description":"Las nuevas normas de la Ley de Transparencia Corporativa entraron en vigor el 1\/1\/2024. Las LLC, LLP y fideicomisos empresariales deben informar de la titularidad beneficiaria a FinCEN. Mira qui\u00e9n est\u00e1 afectado.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/lo-que-necesita-saber-informacion-sobre-los-beneficiarios-finales\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Hogar","item":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"News Articles","item":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/about-us\/news\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Lo que necesita saber: Informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/#website","url":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/","name":"Banco Croghan sin cabeza","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newsarticle\/4890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newsarticle"}],"about":[{"href":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/newsarticle"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"newsarticlecategory","embeddable":true,"href":"https:\/\/api.croghan.bank\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newsarticlecategory?post=4890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}